СБУ затримала російського "ділка", який в Одесі відмивав гроші за допомогою криптовалют

Служба безпеки України викрила в Одесі росіянина, який організував механізм легалізації грошей із використанням криптовалют. Про це повідомили у прес-центрі СБУ, передають Патріоти України.

Серед клієнтів ділка були фізичні та юридичні особи з України та Росії.

Також підприємець заволодів також грошима громадян США, які "відмив" переводячи їх у біткойни та інші криптовалюти.

За інформацією СБУ, росіянин тривалий час проживає на території України завдяки оформленню фіктивного шлюбу.

Окрім того спецслужбовці з’ясували, що зловмисник підтримує прямі особисті зв’язки з керівництвом деяких міністерств та відомств РФ, у тому числі силових. Окрім того він безпосередньо співпрацює з Головою правління "Сбербанку" Росії з питань побудови російської системи переказів коштів за технологією блокчейн.